金融合规体系-KYC\AML\CFT
金融合规体系是金融机构为确保其业务活动符合法律法规要求而建立的一套规则和程序。以下是几个关键的金融合规概念(KYC\AML\CFT)： KYC（了解你的客户） 定义：KYC（Know Your Customer）是金融机构在与客户建立业务关系或开展特定交易时，必须遵循的基本原则与流程，要求全面、深入地审查客户的身份、背景、财务状况、资金来源、交易目的和性质等信息，从而对客户有一个全方位的认知。 重要性： 预防金融犯罪：通过收集和核实客户身份信息、交易记录等数据，审查资金来源、去向及交易模式，KYC能够有效揭示潜在的洗...标签: 金融合规
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